Mołdawski oligarcha powiązany z rosyjską "flotą cieni"

Zatrzymanie przez USA, tankowca u wybrzeży Wenezueli na początku stycznia ujawniło rozbudowaną sieć powiązań biznesowych, które według ustaleń dziennikarskich łączą rosyjską flotę cieni z osobami z Mołdawii objętymi sankcjami. Jednostka przejęta 7 stycznia przez siły Stanów Zjednoczonych miała być wykorzystywana do obchodzenia ograniczeń na handel ropą.

Statek wcześniej pływał po Karaibach pod banderą Gujany, a następnie został przerejestrowany jako jednostka pod banderą rosyjską. W trakcie pościgu zmieniono jego nazwę z Bella 1 na Marinera. Rosyjskie ministerstwo transportu poinformowało, że 24 grudnia wydano tymczasowe zezwolenie na żeglugę pod rosyjską banderą, a właścicielem zamiast tureckiej spółki objętej sankcjami USA została firma Burewestmarine zarejestrowana w Rosji.

Burewestmarine powstała w lipcu 2025 roku w Riazaniu, a jej właścicielem jest Ilia Bugaj, urodzony w Czycie. Bugaj kieruje również moskiewską spółką Rusneftehimtorg, zajmującą się handlem paliwami, w tym ich dostawami dla tankowców. Z ustaleń mediów wynika, że wśród odbiorców paliw były podmioty zagraniczne formalnie należące do odbiorców mieszkających w Mołdawii, które w innych śledztwach określano jako osoby podstawione w spółkach floty cieni powiązanej z byłym ukraińskim deputowanym Wiktorem Barańskim.

Firmy związane z Barańskim zostały w 2021 roku objęte sankcjami USA za transport wenezuelskiej ropy. W tle pojawiają się także wątki finansowe dotyczące Rusneftehimtorgu, który w 2020 roku uzyskał kredyt w wysokości 300 milionów rubli z banku Nefteprombank. Po cofnięciu licencji bankowi przez Bank Centralny Federacji Rosyjskiej doszło do jego upadłości i windykacji należności.

Wierzytelności przejęła spółka Diamand Estate, która w 2022 roku stała się właścicielem dwóch stacji telewizyjnych w Mołdawii. Po zmianie właściciela media te zaczęto łączyć z działalnością Ilana Sora, mołdawskiego oligarchy ukrywającego się w Rosji. Śledztwa wskazywały również na jego możliwy udział w wyprowadzeniu 2,4 miliona euro z Nefteprombanku, choć postępowanie zakończyło się dla niego korzystnie. Dziennikarskie ustalenia sugerują ponadto, że Rusneftehimtorg był formalnie kontrolowany przez przedsiębiorcę z Sewastopola Andrija Swirypę, a powiązania spółki prowadziły zarówno do Barańskiego, jak i do kręgów bliskich Sorowi.